EXEMPLO INTEGRAL
Aos vinte e seis dias do mês de agosto de mil
novecentos e noventa e sete, em sua sede social, na Rua Mebael nº 13, nesta
Capital, às 15h00, reuniram-se, em Assembléia Geral Extraordinária, convocada
por anúncios publicados no Jornal do
Comércio dos dias 23, 24 e 25 do corrente mês, e no Diário Oficial, nas mesmas datas, os acionistas da GONZALEZ AUTO
PEÇAS S. A., representando mais de dois terços do capital social com direito a
voto, conforme assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas. Por
unanimidade assumiu a presidência dos trabalhos o acionista senhor
....................., que convidou o acionista senhor .......................
para servir de secretário. Constituída a mesa, o senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos e determinou a leitura, pelo Secretário, do Edital de
Convocação, assim publicado:
".........................................................................................."
Conhecida a matéria constante da ordem do dia, o senhor Presidente determinou
fosse lida a proposta da Diretoria, bem como o parecer emitido pelo Conselho
Fiscal, documentos estes nos seguintes teores:
"..........................................................." Finda a
leitura desses documentos, o senhor Presidente colocou-os em discussão e, em
seguida, em votação, do que resultou a aprovação unânime, na íntegra, pela
Diretoria. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra,
foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, lida e aprovada, recebe
as assinaturas da mesa e da totalidade dos presentes. Desta Ata serão extraídas
cópias autênticas para os fins legais.
São Paulo, 26 de agosto de 1997
Presidente
Secretário
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